Acţiune DIICOT la Câmpia Turzii. Mascaţii au descins la Milexim

politia diicotAngajaţii de la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate au percheziţionat locuinţele a patru persoane din Câmpia Turzii şi Turda.

Procurorii DIICOT au efectuat 30 de percheziţii domiciliare dintre care 13 în localitatea Strehaia, 9 în judetul Hunedoara, 4 în Cluj, 3 în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat, constituit din 34 de persoane, specializat in săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscala şi spalare de bani.

"În fapt, se retine ca liderii grupării, învinuiţii Mihai Gheorghe şi Mihai Ion, au identificat un numar de 50 de societăţi comerciale, având cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, in schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operatiuni comerciale fictive, de livrare mărfuri sau prestare servicii, in scopul diminuarii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat", atenţioneză procurorii DIICOT.

Potrivit acestora, membrii grupării au infiintat in acest scop 5 societati comerciale, tip "fantoma", cu sediul in localitatea Strehaia, acestea acumuland debite substantiale catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit, datorat urmare a activitatii infractionale.

Sumele de bani ar reprezenta contravaloarea acestor operatiuni şi erau achitate in conturile societăţilor comerciale controlate de către învinuiţi, deschise la diverse unitati bancare, de unde erau ridicate imediat in numerar si impartite intre membrii gruparii.

Cu titlu de exemplu, numai pentru 5 dintre societatile comerciale atrase de catre invinuiti s-au facturat marfuri si servicii în valoare totala de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), sumă ridicată in numerar de catre învinuiţii Mihai Ion şi Mihai Fănel Daniel, cu consecinta prejudicierii bugetului de stat cu suma de 2.400.000 euro.

Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este estimat până la acest moment ca fiind în sumă de 20.000.000 euro." se arată în comunicatul DIICOT. 

Din informaţiile pe care le deţinem, DIICOT a descins ieri şi la Milexim de unde au ridicat mai multe documente. Societatea este deţinută de omul de afaceri Mihai Buţurcă şi a avut în ultimii 3 ani cifră de afaceri de aproximativ 500.000 de euro/anual.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Sectiuni

Adrese utile

Recomandari

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time